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公司治理
董事會
董事會成員
職稱 戶名或姓名  
董事 (董事長) 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:蔡禮全 
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:黃文瑞 
董事 春如投資有限公司代表人:陳素惠  
獨立董事 陳俊良 2018/6/8卸任
獨立董事 簡瑞耀 2018/6/8卸任
獨立董事 甘炯耀 2018/6/8卸任
獨立董事 王明郎 2018/6/8新任
獨立董事 羅世蔚2018/6/8新任
獨立董事 張文銘 2018/6/8新任
獨立董事 邱信富 2018/6/8新任
獨立董事 李輝隆 2018/6/8新任

一、本公司目前有九席董事,其中四席為獨立董事,本屆董事任期為2018年6月8日至2021年6月7日止,為期三年。

二、本公司設有發言人(董事長陳繼明),股東對公司若有相關問題詢問,歡迎至本公司網站留言。

公司股權結構
獨立董事兼任情形一覽表
職稱 姓名 目前兼任其他公司董監事(含獨立董監事)之情形
獨立董事 羅世蔚 頎邦科技(股)公司
鮮活控股(股)公司
願景國際事業(股)公司
精拓科技(股)公司
瞻誠科技股(股)公司
資深副總暨財務長
獨立董事
獨立董事
監察人
監察人
獨立董事 張文銘 穩懋半導體(股)公司光電元件發展事業群 總經理
獨立董事 邱信富 晁陽農產科技(股)公司
富新財務顧問有限公司
微電能源(股)公司
董事長
董事長
董事
獨立董事 李輝隆 臺灣保來得(股)公司研究及技術發展處 協理
董事出(列)席董事會情形

本屆董事會任期:2018年06月08日至2021年06月07日,迄今(2018年11月)已開會4次

職稱 姓名 所代表法人

實際

出 (列)

席次數

委託

出席

次數

應出

(列)席

次數

實際

出 (列)

席率%

備註
董事長之
法人代表人
陳繼明 國碩科技工業股份有限公司 4 0 4 100
董事之
法人代表人
陳繼興 國碩科技工業股份有限公司 0 4 100
董事之
法人代表人
蔡禮全 國碩科技工業股份有限公司 4 0 4 100
董事之
法人代表人
黃文瑞 國碩科技工業股份有限公司 4 0 4 100
董事之
法人代表人
陳素惠 春如投資有限公司 4 0 4 100
獨立董事本人 羅世蔚 4 0 4 100
獨立董事本人 張文銘 4 0 4 100
獨立董事本人 邱信富 3 1 4 75
獨立董事本人 李輝隆 4 0 4 100
董事進修情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 時數 備註

法人

董事代表人

陳繼明 2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  

法人

董事代表人

陳繼興 2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  

法人

董事代表人

蔡禮全 2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  

法人

董事代表人

黃文瑞 2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  

法人

董事代表人

陳素惠 2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  
獨立董事 羅世蔚 2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起3  
2018-07-13 社團法人中華公司治理協會 董事如何善盡『忠實義務』 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  
獨立董事 張文銘 2018-11-09社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  
獨立董事 邱信富2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析 3  
獨立董事 李輝隆 2018-04-13 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3  
2018-11-09 社團法人中華公司治理協會 公司法最新修正趨勢與解析 3  
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